ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «САМАРАХИМОПТТОРГ»

29.12.2018г.

Полное фирменное наименование (далее — общество):	Акционерное общество «Самарахимоптторг»
Место нахождения общества:	Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, д.4
Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание):	Повторное годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	6 декабря 2018 года
Дата проведения общего собрания:	29 декабря 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, д.4, Офисное здание, 3 этаж.
Адрес для направления бюллетеней:	Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, д.4
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 25 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленко Светлана Васильевна по доверенности № ДВ/НРК-548/16 от 27.09.2016
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 декабря 2018 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение — Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

2) Избрание членов Совета директоров Общества.

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

5) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки — Дополнительного соглашения об изменении условий кредитования к Договору залога недвижимого имущества от 19.06.2013г. между АО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитному договору №6287кл от 25.04.2013г., заключенному между АО АКБ «Газбанк» (Кредитор) и ООО «СДЦ Строй» (Заемщик).

6) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки — Дополнительного соглашения об изменении условий кредитования к Договору залога недвижимого имущества от 26.04.2016г. между АО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитным договорам №5077кл от 26.02.2009г. и № 6333кл от 28.06.2013г. между АО АКБ «ГАЗБАНК» (Кредитор) и ООО «Самарский Деловой Центр» (Заемщик)

7) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки — Дополнительного соглашения об изменении условий кредитования к Договору залога недвижимого имущества от 25.04.2016г. между АО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитным договорам №6332кл от 27.06.2013г. и № 6378кл от 17.09. 2013г. между АО АКБ «ГАЗБАНК» (Кредитор) и ООО «Сруб» (Заемщик).

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56.7859%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	9 000	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	9 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.     Дивиденды по размещенным акциям АО «Самарахимоптторг» за 2017 финансовый год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 245
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	79 245
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	56.7859%

 

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Бабкин Сергей Иванович	0
2	Дудаков Александр Владимирович	0
3	Пронин Геннадий Вячеславович	0
4	Романова Светлана Борисовна	0
5	Федосеева Ольга Владимировна	0
«ПРОТИВ»		45 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		45 000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	6 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56.7859%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	0	0.0000
«ПРОТИВ»	9 000	100.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	9 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, г. Самара, ул Красноармейская, 75, оф. 2) РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки — Дополнительного соглашения об изменении условий кредитования к Договору залога недвижимого имущества от 19.06.2013г. между АО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитному договору №6287кл от 25.04.2013г., заключенному между АО АКБ «Газбанк» (Кредитор) и ООО «СДЦ Строй» (Заемщик).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56.7859%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	0	0.0000
«ПРОТИВ»	9 000	100.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	9 000	100.0000

РЕШЕНИЕ: Принять решение о согласии на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения об изменении условий кредитования к Договору залога недвижимого имущества от 19.06.2013г. между АО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитному договору №6287кл от 25.04.2013г. между АО АКБ «ГАЗБАНК» (Кредитор) и ООО «СДЦ Строй» (Заемщик). Сумма кредитных средств – 80,0 млн. руб. Окончательный срок возврата кредита – не позднее 31.01.2023г. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки — Дополнительного соглашения об изменении условий кредитования к Договору залога недвижимого имущества от 26.04.2016г. между АО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитным договорам №5077кл от 26.02.2009г. и № 6333кл от 28.06.2013г. между АО АКБ «ГАЗБАНК» (Кредитор) и ООО «Самарский Деловой Центр» (Заемщик)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56.7859%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	0	0.0000
«ПРОТИВ»	9 000	100.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	9 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения об изменении условий кредитования к Договору залога недвижимого имущества от 26.04.2016г. между АО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитным договорам №5077кл от 26.02.2009г. и № 6333кл от 28.06.2013г. между АО АКБ «ГАЗБАНК» (Кредитор) и ООО «Самарский Деловой Центр» (Заемщик). Сумма кредитных средств – 254,9млн. руб. Окончательный срок возврата кредита – не позднее 27.03.2019г. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки — Дополнительного соглашения об изменении условий кредитования к Договору залога недвижимого имущества от 25.04.2016г. между АО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитным договорам №6332кл от 27.06.2013г. и № 6378кл от 17.09. 2013г. между АО АКБ «ГАЗБАНК» (Кредитор) и ООО «Сруб» (Заемщик).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	15 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56.7859%

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	0	0.0000
«ПРОТИВ»	9 000	100.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	9 000	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения об изменении условий кредитования к Договору залога недвижимого имущества от 25.04.2016г. между АО «Самарахимоптторг» и АО АКБ «Газбанк» по Кредитным договорам №6332кл от 27.06.2013г. и № 6378кл от 17.09. 2013г. между АО АКБ «ГАЗБАНК» (Кредитор) и ООО «Сруб» (Заемщик). Сумма кредитных средств – 84,0млн. руб. Окончательный срок возврата кредита – не позднее 27.12.2019г. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

 

Председатель собрания                                Пронин Г.В.